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新疆啤酒花股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

新疆啤酒花股有限公司几乎传唤2005年第二次

             暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会的第二次激励性公报

本公司及董事会会员资历公约的忠实、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的报告或伟大忽略。

要紧激励

新疆啤酒花股有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)董事会将推荐实用自公司2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会的记录日期的次一惩处日(2005年12月19日)起陆续停牌。若公司2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会详述经过了公司股权分置变革方案,董事会将回复推荐公司AF股;若公司股权分置变革方案未获公司2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会开票权经过,董事会将回复产权建立互信关系上市的公司SH的惩处。

《地址变动警告书》已在奇纳河建立互信关系惩处所出版物。、《上海建立互信关系报》。

该公司于2005年11月30日在奇纳河建立互信关系报发行。、《上海建立互信关系报》见报了《新疆啤酒花股有限公司几乎传唤2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会的警告》,12月9日,奇纳河建立互信关系报、《上海建立互信关系报》见报了《新疆啤酒花股有限公司几乎股权分置变革方案沟通协商状态暨清算股权分置变革方案的公报》,12月16日,奇纳河建立互信关系报、《上海建立互信关系报》见报了《新疆啤酒花股有限公司几乎传唤2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插

隐名大会高音的公报,鉴于奇纳河建立互信关系人的监督管理佣金的规则、《产权建立互信关系上市的公司股权分置变革不可避免的使用的》和上海建立互信关系惩处所《产权建立互信关系上市的公司股权分置变革事情控制直接的》的使担忧必需品,现流出公司2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会的第二次激励公报,满意的列举如下:

(一)、意向会的基本信息:

1、意向会工夫:

现场意向会工夫:2005年12月30日(星期五)午前10时。:30小时;

网状物开票工夫:这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会经过惩处体系停止网状物开票的工夫为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,,即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的产权建立互信关系惩处工夫;

2、意向会核心:意向会室,10楼,新街结构,36宝贝城,北京的旧称,乌鲁木齐。。

(二)、意向会详述

1、几乎伟大资产重组互插提议的慎重的;

2、几乎隐名大会制裁事项的慎重的

安置》;

3、详述《几乎新疆啤酒花股有限公司公积金呕出遗失的安置》;

4、详述《几乎由新疆通常的啤酒有限责任公司作为本公司将来时的啤酒企业单位开展平台的安置》;

5、详述《几乎变换新疆啤酒花股有限公司孤独董事的安置》;

6、详述《几乎变换疆啤酒花股有限公司监事的安置》。

是你这么说的嘛!安置的详细情节引见在奇纳河建立互信关系报无、董事会421项发生公报、董事会422项发生公报、49届中西部及东部各州的县议会发生公报:。

(三)、意向会献身于的:

1、流产2005年12月16日(星期五)午后惩处完毕在奇纳河建立互信关系记录结算有限责任公司上海办记录在册的本公司隐名可以列席这次隐名大会,不在场隐名,付托代理人献身于,但施惠于填写代理人。。献身于股权分置变革互插隐名意向会事项开票权的隐名还可以在网状物开票工夫内献身于网状物开票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、法度公司招致的代理人和保举类似物。。

(四)、特殊加强事项:

1、《几乎公司伟大资产重组暨关系惩处而且公司股权分置变革互插安置》因这次公司伟大资产重组外形关系惩处,发生联系隐名新疆蓝剑酿造凯德中国将授予。该安置须经献身于开票权的隐名持开票权权的2/3前述事项、献身于开票权的传播隐名所持开票权权的2/3前述事项而且献身于开票权的非关系隐名所持开票权权的1/2前述事项经过。 

2、《几乎变换新疆啤酒花股有限公司孤独董事的安置》和《几乎变换疆啤酒花股有限公司监事的安置》需采用积聚开票名物、逐项开票权。

(五)、意向会记录次:

为了便于薄纸和大会安置,请列席这次意向会的隐名记录手续。。

1。记录工夫:2005年12月23日(星期五)午前10时。:00-13:00,午后:15:00-19:00;

2。记录地址:乌鲁木齐市新界发展董事会写字台,36宝贝城,;

三。记录风尚:(1)公司隐名的营业执照硬拷贝、上海产权建立互信关系理由卡、的法定类似物或代理人的爱好证明是;(2)社会公众股隐名持自己身份证和上海产权建立互信关系理由卡,在代理人的在,一份客户的身份证,应企图。、发货人上海产权建立互信关系理由卡、付托书、代理人身份证记录手续;(3)陌生隐名可以经过函件停止电报传真记录。。

(六)润色方式:

(1)增加:董事会写字台,十楼新街结构,三十六宝贝城,是。

(2)联系电话制造:0991-3687305 电报传真:0991-3687302;

(3)润色:蜀群胡文军

(4)邮递区号:830011

(七)开票权方式

这次意向会停止了现场开票权。、网状物开票的结成,这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会将经过建立互信关系惩处所惩处体系向传播股隐名企图网状物身材的开票平台,传播股隐名可以经过是你这么说的嘛!方式行使开票权权。

隐名开票权的详细次列举如下:

1、惩处是制作室;

2、付托价钱下的1元典型性票据,2元代表安置两,以次类推,状态列举如下

公司略语  安置序号                               安置满意的 对应申报价钱

几乎伟大资产重组及互插惩处和COM的Hops人心考察1

–                –                   股权分置变革互插安置          1元

酒花开票         2       担保董事会经营资产重组安排的安置          2元

酒花开票         3                 本钱公积金呕出遗失安置          3元

酒花开票         4           公司将来时的啤酒企业单位开展平台安置          4元

酒花开票         5                 变换公司孤独董事的安置          5元

酒花开票         6                     变换公司监事的安置          6元

(3)付托数项下,与开票联想对立应的申请有特殊教育需求数列举如下

开票权联想好心的 对应的申报股数

满意、喜欢1股

反2股

弃权3股

4、对同一事物法案的开票最好的宣告一次。,不撤兵;屡次申报的,以概要的为准。因为详细的样本,主教教区上面的条款(八),第五。。

(八)几乎2005年第二次暂时隐名大会暨股权分置变革互插隐名意向会的安置

以下满意的触及征集开票权及付托董事会开票权安排的安置仅依从的《几乎公司伟大资产重组暨关系惩处而且公司股权分置变革互插安置》

一、传唤意向会的基本信息

1、意向会工夫:

意向会的工夫是2005年12月30日(星期五)10:30。

网状物开票工夫:这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会经过惩处体系停止网状物开票的工夫为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,,即2005年12月28日(周三)至2005年12月30日(周五)的产权建立互信关系惩处工夫;

2、工作场地会场:意向会室,10楼,新街结构,36宝贝城,北京的旧称,乌鲁木齐。;

3、暂时隐名大会记录日期及公报:2005年12月16日;

4、意向会会议召集人:董事会

5、意向会方式:这次意向会停止了现场开票权。、付托董事会开票权、网状物开票的结成,这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会将经过建立互信关系惩处所惩处体系向传播股隐名企图网状物身材的开票平台,传播股隐名可以经过是你这么说的嘛!方式行使开票权权。

6、献身于这次暂时隐名大会及使担忧隐名:登记公司隐名最好的选择现场开票的的、付托董事会开票权(征集开票,以互联网网络的方式和在网状物开票方式。

7、警告警告书

暂时隐名大会和互插隐名意向会,公司将不再流出警告警告书。

8、列席意向会

(1) 凡2005年12月16日(周五)午后惩处完毕后在奇纳河建立互信关系记录结算有限责任公司上海办记录在册的隐名均有权献身于这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会及开票权;不克不及亲自列席暂时隐名大会暨互插隐名意向会现场意向会的隐名可以担保对立的事物替换列席(被担保人不用为公司隐名),或分担网状物开票时的网状物开票工夫。

(2)公司董事、监事、公司以此类推高级管理人员、招致代理人、保举机构代表。

9、实用停牌、回到卡

实用将于这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会记录日期下一惩处日(2005年12月19日)起继续停牌直至变革规则次完毕。

董事会将在这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会完毕后两个惩处一半天公报这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会的开票权基本原理。变革方案经暂时隐名大会制裁。,董事会将执行股权分置。;变革方案未必暂时隐名大会开票权经过。,董事会将推荐产权建立互信关系回复惩处。。

二、意向会详述

这次意向会详述满意的为《几乎公司伟大资产重组暨关系惩处而且公司股权分置变革互插安置》。鉴于规则,这次意向会采用现场开票、付托董事会开票权与网状物开票相结合的开票权方式,传播股隐名开票开票权是你这么说的嘛!安置经过产权建立互信关系掉换,是你这么说的嘛!做出计划必需品开票权隐名和隐名开票开票权。。因为传播股隐名网状物开票的详细次它自己。传播股隐名付托董事会开票权详细次详见2005年11月30日公报的《新疆啤酒花股有限董事会开票付托征集函》。

三、传播隐名的爱好和爱好。、资历与道路

1、传播股隐名的爱好

传播股隐名耗费献身于这次暂时股权的爱好,和耗费知道权、说话、票据质询权和开票权权。鉴于奇纳河建立互信关系人的监督管理佣金的规则,这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会所详述的安置须经献身于开票权的隐名所持开票权权的三分之二前述事项、超越2/3的开票权权由开票隐名有。,并经献身于开票权的非关系隐名所持开票权权的二分经过前述事项经过。

2、隐名认领爱好的工夫、资历与道路

鉴于奇纳河建立互信关系人的监督管理佣金的规则,这次意向会采用现场开票、付托董事会开票权与网状物开票相结合的开票权方式,传播股隐名可在是你这么说的嘛!网状物开票工夫内经过建立互信关系惩处所惩处体系对这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会详述安置停止开票开票权。因为传播股隐名网状物开票的详细次它自己。

为了好转的地护卫队中小围攻者的使产生关系,董事会向公司传播股隐名开征集对这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会详述的开票权。使担忧征集开票权详细次见公司于本日公报的《新疆啤酒花股有限董事会开票付托征集函》。登记公司隐名最好的选择现场开票的的、付托董事会开票权和网状物开票射中靶子一种开票权方式,假定反复开票,鉴于现场开票、付托董事会开票权和网状物开票的宁愿次择优先作为无效开票权票停止统计资料:

(1)假定同一事物产权建立互信关系经过现场、反复开票开票权或网状物搜集,当场开票。

(2) 假定同一事物股经过反复开票开票权或网状物搜集,为了搜集选票。

(3)假定为大多数人提姆搜集相等的标号的股,则反复反复开票。,基本原理一次开票。

(4)假定同一事物股经过网状物反复开票,,网状物开票首次。

请隐名开票开票权,不要反复开票权。

3、传播股隐名开票权的要紧性

(1)同意护卫队自行使产生关系不受侵占。; 

(2)决意的整整表达,隐名爱好行使; 

(3)未献身于这次开票权的开票权隐名可以献身于开票权;,诸如,暂时隐名大会的发生,该发生还需求开票权的暂时隐名我。

四、现场意向会和考勤记录

1、记录收入:采用校意向队字母标志、电报传真记录,朕公司不接受电话制造记录。。隐名账簿硬拷贝、身份证硬拷贝或营业执照硬拷贝、发货人及发货人联系信息邮寄或电报传真到董事会写字台办公楼经营记录手续(土著人隐名可直接到董事会写字台办公楼经营记录手续)。

2、记录工夫:2005年12月19日(周一)至2005年12月29日(周五)(8:30~11:30,14:00~17:00)

3、记录核心:董事会写字台。

地址:10楼,新街结构,36宝贝城,北京的旧称,乌鲁木齐。

新疆啤酒花股有限公司 董事会写字台

邮递区号:830011

联系电话制造:0991-3687305

电报数字:0991-3687302

使接触:Shu Qun(董事会写字台)胡文俊(建立互信关系事务处)

请填写暂时隐名大会及互插股字样

4、现场意向会的关怀:

(1)独特的隐名亲自献身于意向会,我葡萄汁出示身份证。、隐名理由卡;付托代理人献身于,我葡萄汁出示身份证。及隐名理由卡,向董事会写字台指的是原付托书。

(2)公司隐名法定类似物列席,我葡萄汁出示身份证。、营业执照硬拷贝、证明是其法定类似物资历的无效证明是。

(3)公司隐名的付托代理人献身于意向会的,代理人我葡萄汁出示身份证。、营业执照和隐名账簿硬拷贝,并将公司隐名单位的法定类似物依法发行的付托书新颖的交董事会写字台办公楼。

五、使杰出和开票权次隐名分担在线

在这次隐名大会及使担忧隐名大会上,公司将为传播股隐名企图开票平台。,传播股隐名可以经过惩处体系献身于网状物开票。惩处体系采用的开票次列举如下:

1、这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会经过惩处体系停止网状物开票的工夫为2005年12月28日至2005年12月30日每日9:30~11:30、13:00~15:00,开票权次是本新的产权建立互信关系换得方法的控制。。

2、围攻者开票密码:738090;开票缩写:酒花开票。

3、隐名开票权的详细次

(1) 惩处是制作室;

(2) 付托价钱下的1元典型性票据,状态列举如下

公司略语  安置序号                               安置满意的 对应申报价钱

几乎伟大资产重组及互插惩处和COM的Hops人心考察1

–                –                   股权分置变革互插安置          1元

酒花开票         2       担保董事会经营资产重组安排的安置          2元

酒花开票         3                 本钱公积金呕出遗失安置          3元

酒花开票         4           公司将来时的啤酒企业单位开展平台安置          4元

酒花开票         5                 变换公司孤独董事的安置          5元

酒花开票         6                     变换公司监事的安置          6元

(3)付托数项下,与开票联想对立应的申请有特殊教育需求数列举如下

开票权联想好心的 对应的申报股数

满意、喜欢1股

反2股

弃权3股

(4) 对同一事物法案的开票最好的宣告一次。,不撤兵;屡次申报的,以概要的为准。

5、开票榜样

在记录日期有*ST跳A股的围攻者,对股权分置变革方案停止开票,其申请有特殊教育需求列举如下:

开票密码 惩处用法说明 申报价钱 申报股数

738090   买进          1元          1股

诸如,A股围攻者开票反公司拆股,但愿申报标号变动为2股,其申请有特殊教育需求列举如下:

开票密码 惩处用法说明 申报价钱 申报股数

738090   买进          1元          2股

诸如,A股围攻者对T的做出计划投弃权票。,但愿申报数反倒3股,其申请有特殊教育需求列举如下:

开票密码 惩处用法说明 申报价钱 申报股数

738090   买进          1元          3股

六、董事会开征集开票权次及方式

董事会向公司完全地传播股隐名开征集这次暂时隐名大会暨互插隐名意向会的开票权。

1、征集目标:这次开票权征集的目标为流产2005年12月16日午后收盘后,在奇纳河建立互信关系记录结算有限责任公司上海办记录在册的公司完全地传播股隐名。

2、征集工夫:自2005年12月19日至2005年12月29日

3、征集方式:开票权权是董事会的自愿去做集中。,仔细汇报载于11月30日《奇纳河建立互信关系报》20。、《上海建立互信关系报》和上海惩处所网站的《新疆啤酒花股有限董事会付托开票征集函》。

七、其它事项

1、列席暂时隐名大会的完全地隐名费用状态。

2、网状物开票期,譬如开票体系在伟大非常时刻的情感,电动车辆,这次暂时隐名大会的历程和互插隐名。

本公报。

    新疆啤酒花股有限董事会

二OO五年12月27日

    附件:

付托书

兹付托     修理(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(自己)列席新疆啤酒花股有限公司第二次暂时隐名大会暨互插隐名意向会并替换行使开票权权。

独身客户的姓名或指定(鲜明特征):

客户其中的一部分股标号:

客户识别号(营业执照号):

发货人的隐名理由:

付托日期:2005年 月 日

公司/我对暂时隐名大会做出计划的开票权

序号 详述事项                  同意 反     弃权

1  几乎公司伟大资产重组暨关系惩处以

对公司股权分置变革互插法案

2安置,担保董事会经营资产重组

3本钱公积金呕出遗失安置

4公司将来时的啤酒开展平台意向

5变换公司孤独董事的安置

6变换公司掌管的安置

客户签名:

客户识别号码:

付托书的无效期:

注:付托付托书、是你这么说的嘛!体式的副本的或便宜效力;单位付托不可避免的加在单位单位印章上。。

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