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汉缆股份:第三届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

汉缆陈旧的:联邦储备委员会第三届国民大会第十三垒安打国民大会的公报

    提出加密:002498          提出略号:汉缆陈旧的        公报编号:2015-036

青岛电缆陈旧的有限公司

联邦储备委员会第三届国民大会第十三垒安打国民大会的公报

公司当工作人员和董事会许诺证明、诚实和完整性,无假话

记载、给错误的劝告性的辩解或主修妨碍。。

青岛电缆陈旧的有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第十三垒安打国民大会于

2015年6月8日午前 10 点在公司四楼国民大会室集结。暂时董事会本届国民大会眼前进行。

进行认真地开票。本国民大会的集结和掌管由张华凯装配,主席,国民大会的通牒曾经收回。

2015年6月5日笔法、经过描绘和以电话传送承认书发发出信息占有董事。这次国民大会应

九人到董事会,实九人到董事会。公司相称监事及最高级管理人员列席了这次国民大会。本

国民大会的集结、依使关心法度集结、行政规章、管理、合格的提出和公司章节

快跑苗条的。

这次国民大会的顺风的报酬列举如下

一、状态孤独董事当选而尚未就职的的动机

孤独董事樊培银装配因延续承担公司孤独董事满六年,由于公共集市上的大众

为成立孤独董事机构开价率直的,樊培银装配不得持续承担公司的孤独

理事的可容纳若干座位。焉樊培银装配不再承担孤独理事的可容纳若干座位将招致董事会孤独董事人

不到董事会总额的1/3,由于公共集市上的大众司成立孤独董事机构的指

公司条例和公司条例,樊培银装配在公司伙伴大会当选而尚未就职的发生新的孤独

在董事会过去的,将持续依孤独董事的请求实行其孤独董事的功能。。公司对樊培银

在他供职持续,他对com的背衬表现诚恳的感激。。

眼前董事会著名的人物徐茂舜装配为报考者,任期自

对董事的董事任期呼气。

孤独董事报考者徐茂舜装配简历。

本公司孤独董事宣布孤独启发的BIL。孤独董事著名的人物人宣言、《孤独

董事报考者宣言、孤独董事的孤独启发,相关性事项的清楚的

平均的:巨潮信息网(公报)。

该动机仍需适用于伙伴大会。,以积聚开票制当选而尚未就职的。

孤独董事报考者必然要适用于深圳。,请求伙伴大会报酬。

开票:承认9票,支持0票,弃权0票

提议奏效:经过。

二、状态集结次要的届暂时伙伴大会的提议

开票:承认9票,支持0票,弃权0票

提议奏效:经过。

详见巨潮信息网和奇纳《提出日报》、上海提出

报》、《提出日报》和《提出时报》的相关性公报。

青岛电缆陈旧的有限公司

董事会

2015年6月8日

附件:

徐茂舜装配,奇纳国籍,无境外接连不断庇护权,1954年出生的的,最高级经济师,

吉林大学硕士学位。山东市青岛供电公司原副总统、侦查员。

现时归休了。2015 年 1 月任青岛市恒顺众昇集团陈旧的有限公司孤独董事。

徐茂舜装配已卖得奇纳证监会认可的孤独董事资格证明书,不要扣留公司的股权证券,

占公司5%上级的陈旧的的伙伴、现实把持人、公司那个董事、监事、最高级

干事中间无关系。,几乎不奇纳证监会等使关心部门处分。

提出交易所的惩办,无公司条例、公司条例不得孤独的公司

常务理事的限制。

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