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中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2018年第二次临时会议决议公告

安全的略语:ST云制度公报号:2018-41

本公司及董事会一帮以誓言约束实质真实的我、正确、填写,无假记载、人家给错误的劝告性说话或许主要的小姐。。

一、集合集合的人群

中科云网科技集团股份有限公司(以下略语“公司”)月的第四日届董事会2018年第二次暂时集合于2018年4月21日以电子邮件、经过交流圆形的,集合于2018年4月22日以现场合并的交流视频集合方法在公司集合室聚集。这次集合应列席董事9,现实列席人数为9人,一点点掌管和年长的总经理列席集合。。集合由董事长陆湘苓鸨母掌管,按照《中华人民共和国公司法》聚集集合、中科云股份有限公司条例的使关心规定。

二、集合综述

集合经过现场和交流停止了无效选举。,跟随坚决已在详述经过:

1、详述经过了《2017每年度董事会加工语句》(协定票9票,0票支持,弃权9票。

2017年度董事会说话仔细的位置,请拜见公司在指出传达泄露中数登载的《2017年度董事会加工语句》。

公司第三届董事会孤独董事王椿芳修饰、Wang Lu修饰、牛红军修饰提到了《2017年度孤独董事述职说话》,并将于2017每年度同伴大会上说话。,使关心说话的仔细的位置,请参阅顺应潮水航行传达网。。

《2017年度董事会加工语句》需提到公司2017年度同伴大会详述。

2、详述经过了《2017年度校长加工语句》(协定票9票,0票支持,0票弃权。

3、详述经过了《2017每年度说话及其摘要》(协定票9票,0票支持,0票弃权。

公司《2017每年度说话》全文详见巨潮信息网(),《公司2017每年度说话摘要》详见巨潮信息网()及《柴纳安全的报》、《安全的日报》。

《2017每年度说话及摘要》需提到公司2017年度同伴大会详述。

4、2017年的财务说话经过了九票经过。,0票支持,0票弃权。

2017年度公司决算表经立信会计师事务所(特殊普通阻碍)审计,2017年度公司实现预期的结果营业收益9,万元,实现预期的结果总利润1,万元,归属于上市公司同伴的净赚为-1。,万元,公司《2017年度财务决算说话》请拜见巨潮信息网()。

本说话需提到公司2017年度同伴大会详述。

5、详述经过了《状态2017年度利润分派的向某人点头或摇头示意》(协定票9票,0票支持,0票弃权。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通阻碍)问题了《2017每年度审计说话》,2017年度,归属于总公司的净赚为-1,万元,未分派利润为114,万元。地面公司经纪的现实位置和彩金分派,2017度,公司标示于图表上不派现钞彩金,不发红股,本钱存量不放针本钱存量。

孤独董事对意向的孤独异议。,实质请拜见公司于同日在指出传达泄露中数上登载的《孤独董事在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议》。

本项向某人点头或摇头示意需提到公司2017年度同伴大会详述经过。

6、详述经过了《2017年度亲密的把持亲手评价说话》(协定票9票,0票支持,0票弃权。

孤独董事对公司《2017年度亲密的把持亲手评价说话》颁发了协定的孤独异议,《2017年度亲密的把持亲手评价说话》全文详见巨潮资讯()。

7、详述经过了《状态2018年度日常关系市估计的向某人点头或摇头示意》(协定票7票,0票支持,0弃权,卢翔玲鸨母,联席董事、王宇皓修饰幸免开票。。

孤独董事事前认可并对2018年日常关系市估计事项颁发了协定的孤独异议,实质详见公司于同日在指出传达泄露中数上登载的《孤独董事预先付款同意的第二次暂时集合中间定位事项的异议》、《孤独董事在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议》;使关心2018年日常关系市估计的仔细的位置请参阅相同公司的传达泄露制度、《柴纳安全的报》、《安全的日报》登载的《状态2018年度日常关系市估计的公报》。

8、审察经过了公司董事。、2017年老级总经理年度薪酬法案(商定开票九票),0票支持,0票弃权。

公司董事的孤独董事、年长的凑合着活下去层2017对报答事项出席的孤独异议。,实质详见公司于同日在指出传达泄露中数登载的《孤独董事在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议》;公司董事、高管薪酬位置,详见公司《2017每年度说话》“第八溪董事、监事、高层总经理四、董事、监事、年长的总经理酬金实质。

本向某人点头或摇头示意的董事酬金实质应提到。

9、详述经过了《状态续聘立信会计师事务所(特殊普通阻碍)为公司2018年度审计机构的向某人点头或摇头示意》(协定票9票,0票支持,0票弃权。

董事会审计协商会议使对立信会计师事务所(特殊普通阻碍)满足2017年度审计工作位置及其执业堆停止了打勾和评价,由董事会审计协商会议的提议,公司持续服务利辛会计师事务所(特殊普通阻碍,年的就事。

孤独董事事前认可并对公司续聘立信会计师事务所(特殊普通阻碍)为2018年度审计机构事项颁发了协定的孤独异议,详见公司于同日在指出传达泄露中数上登载的《孤独董事预先付款同意的第二次暂时集合中间定位事项的异议》、《孤独董事在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议》。

本项向某人点头或摇头示意需提到公司2017年度同伴大会详述。

10、状态会计师策略变换的向某人点头或摇头示意已详述经过。,0票支持,0票弃权

会计师策略的变换是公司地面,忍受使关心规定,执行变换后,会计师策略可以是客观现实的。、清楚地反射的公司的财务状况和经纪效果。,不感染公司的净赚和所有者权益,它不能的伤害公司和非常同伴的红利,所以,董事会协定会计师策略的变换。。

孤独董事已协定就会计师策略的变异达一致异议。,详见公司于同日在指出传达泄露中数上登载的《孤独董事在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议》。

会计师策略变换的仔细的位置都仔细的的在相同家公司的、《柴纳安全的报》、《安全的日报》号的会计师策略变换圆形的书。

11、核销坏账目已详述经过。,0票支持,0票弃权

坏账的消灭适合公司的现实位置。,不触及关系方。孤独董事就这件事情达一致异议。,详见公司于同日在指出传达泄露中数上登载的《孤独董事在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议》。

坏账坏账的仔细的位置在相同公司的T上仔细的阐明。、《柴纳安全的报》、安全的公司问题的坏账预备复核圆形的书。

12、详述和经过了《外国投资法案》(9票同意),0票支持,0票弃权。

仔细的位置请参阅相同公司的传达泄露制度、《柴纳安全的报》、《安全的日报》状态外资事项的圆形的。

13、详述经过了《状态提请聚集2017年度同伴大会的向某人点头或摇头示意》(协定票9票,0票支持,0票弃权。

董事会定于2018年6月28日14:00在公司集合室聚集公司2017年度同伴大会,董事会的深思熟虑、中西部及东部各州的县议会出席的的使关心向某人点头或摇头示意,第三届董事会的孤独董事将说话THI。

2017年度同伴大会的具体位置,详见公司同日在指出传达泄露中数上登载的《状态聚集2017年度同伴大会的圆形的》。

三、备查论文

1、月的第四日届董事会第二次海报暂时集合分辨率;

2、预先付款同意的第二次暂时集合中间定位事项的异议;

3、在第二次暂时集合中间定位事项的孤独异议。

本公报。

柴纳科技集团股份有限董事会

2018年4月24日

特殊陈述:本文是由网易的网易从中数向上负载和号的。,只代表作者的看法。网易只想要传达号平台。

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