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海安抵押品:居第二位的届董事会高音部体育会

抵押品法典:832970 抵押品缩写词:东海抵押品 加入中人:

东吴抵押品

东海抵押品股份有限公司

董事会居第二位的次体育会公报

公司和董事会行政任务的抵押品A的真相。、准确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性国家或杰出的漏掉,也其材料的真相。、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、体育会基本情况

东海抵押品有限责任公司居第二位的届董事会宁愿体育会,公司着陆体育会公布的体育会使充满和体育会资料。体育会应由11位董事列席。,致11位董事,就中,鉴于任务,袁会东修理不克不及列席体育会。,委托朱科敏修理行使开票表决,出发Wu Shu修理因任务动机不克不及献身于体育会。,委托黄亚军行使参政权。,王金彬修理,一位孤独董事,不克不及列席体育会,因,委托Mahon行使参政权。。董事会招集、这么地顺序是契合法度的。、尺和尺,忠于《公司条例》和《公司尺》的有关规定。

以下摇动经开票认为并获经过。

(一) 体育会认为并经过了这项摇动。二板董事会

长征体育。

选出朱科敏修理为公司居第二位的届董事会董事长,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(二) 这次体育会认为并经过了居第二位的号摇动,在四周约定。

的清单》。

赵军被约定为公司总裁。,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(三) 这次体育会认为并经过了第三号摇动。

总统清单。

王一俊被约定为公司的副总统。,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(四) 这次体育会认为并经过摇动四,在四周约定。

总统清单。

王金松被约定为公司的副总统。,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(五) 这次体育会认为并经过摇动五,在四周约定。

总统清单。

杨茂志被约定为公司的副总统。,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(六) 这次体育会认为并经过摇动六,在四周约定。

总统清单。

杜树光被约定为公司的副总统。,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(七) 这次体育会认为并经过了第七号摇动。

总检察官的摇动。

郭金伟被约定为公司的首座财务官。,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(八) 这次体育会认为并经过了八号号摇动。

董事会second 秒的清单。

约定杨茂志修理为COM董事会second 秒,任期三年。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(九) 体育会认为并经过了第九号摇动,约定吴夫人。

首座执行官的摇动。

约定Wu Lan夫人为公司合规总监,任期三年。

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(十) 这次体育会认为并经过了第十号清单,居第二位的届董事会。

长官体育会案。

加入二审董事会审计使服役(共5人),出发长官:朱国红(孤独董事),长官:黄亚军(孤独董事)、Ma Hong(孤独董事)、汤唯卿、赵权泉。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(十一)这次体育会认为并经过了第十高音部摇动;

风险把持使服役的清单。

加入居第二位的届董事会风险把持使服役(共3人),出发长官:Ma Hong(孤独董事),长官:吴术、陈雅婷。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(十二)这次体育会认为并经过了第十二号摇动;

薪酬及名字长官体育会案。

加入董事会薪酬和名字使服役,出发长官:黄亚军(孤独董事),长官:陈雅婷、黄李进。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

(十三岁)这次体育会认为并经过了第十三岁号清单,居第二位的次体育会。

投资决策使服役的清单。

加入董事会居第二位的届董事会投资决策使服役,出发长官:朱科敏,长官:王金彬(孤独董事)、袁会东。

开票最后:加入收藏一张票。,弃权票零票,投票反对零票。

二、 备查提出

东海抵押品股份有限公司居第二位的届董事会决议案

东海抵押品股份有限公司

董事会

2016年5月24日

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